За Нас

С над 15 години опит във финансовата индустрия, имам опит в областта на консултации по KYC/AML и одити в банковия сектор, FinTech (съкратено от *financial technology* компании) и RegTech (съкратено от *regulatory technology* компании). Професионалният ми опит включва работа с една от най-големите банкови групи в света, както и подкрепа в проектирането и разработката на RegTech продукти и дейност като Служител по съответствие (Compliance Officer).

В момента работя като независим консултант, предоставяйки стратегически и оперативни насоки относно:

• Рамки за KYC и AML

• Процедури за CDD/EDD (Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence)

• Проекти за регулаторно отстраняване на несъответствия

• Одити на база риск и прегледи на съответствието

• Разработка на политики, съобразени с Директивите на ЕС за борба с изпирането на пари и стандартите на FATF (Financial Action Task Force – Група за финансови действия срещу изпирането на пари)
  
  

Също така подпомагам организациите при подготовка за регулаторни инспекции, оказвам съдействие при програми за мониторинг на транзакции и водя обучения за повишаване на осведомеността на екипите по съответствие и тези на първа линия. Моята мисия е да помагам на институциите да изграждат устойчиви и проверими системи за съответствие, които растат заедно с развитието на бизнеса и нарастващите регулаторни изисквания.